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4个跨国电信诈骗团伙被端 涉案金额7000余万元

  • 2020-02-14 03:20
  • 政治视角
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法制网讯 记者马超 王志堂 记者从山西省晋城市泽州县公安局获悉,近日,在市公安局网络电信诈骗专班的大力支持下,该局民警辗转北京、宁夏、海南等十省市,成功破获系列特大网络招嫖诈骗案30余起,打掉网络招嫖诈骗团伙1个,抓获犯罪嫌疑人3人,扣押赃款28.9万余元、手机11部、笔记本电脑2台。

湖北警方跨国端掉4个电信诈骗团伙

记者27日从重庆市公安局巴南区分局获悉,该局近日捣毁一大型跨省贩卖虚假考试试题及答案窝点,涉案金额数十万元,受害人遍布重庆、广西、云南、甘肃、陕西等多省市,6名涉案嫌疑人已被刑拘。

男子网络招嫖被骗 警方顺腾摸瓜端掉一诈骗团伙

2019年9月1日,泽州警方接线索称,疑似在辖区某小区有一色情诈骗窝点。

串并31个省市县500余起案件涉案金额7000余万元

警方介绍称,重庆市公安局今年5月接到重庆市教育考试院反映,有人以“提供相关考试题及答案”为由,通过QQ或电话联系考生进行诈骗,已有多位考生因此上当受骗。

bf365乐趣必发 ,涉案金额300余万,刑拘15名犯罪嫌疑人

接到线索后,泽州警方立即组织民警展开调查,于9月5日抓获犯罪嫌疑人韩某、韩某琴、蒋某,当场捣毁其两处窝点。

□ 本报记者 蔡长春

获得线索后,警方立即梳理分析受害人报案记录和相关信息,发现自2016年以来,在重庆城口、合川、大足及巴南等地,先后发生多起作案手法相似、专门针对各类考生,以“提供相关考试题及答案”为幌子,对受害人实施诈骗的案件,受害人分别被诈骗2000元到10000余元不等。

山西晚报讯(记者 辛戈)太原一男子通过网络招嫖,不想被骗走4900元。10月22日,太原市公安向社会发布信息:掌握此条线索后,警方顺藤摸瓜,迅速破案,打掉一网络招嫖诈骗团伙。

民警克服嫌疑人零口供、受害人不配合等困难,远赴北京、宁夏、海南、湖北等十省市,历时3个余月圆满完成取证核查工作,查清该团伙涉嫌网络招嫖诈骗的犯罪事实。

《法制日报》记者今天从公安部了解到,由公安部指挥、湖北襄阳警方赴马来西亚,在马来西亚警察总署配合下破获的跨国系列电信网络诈骗案,是一起比较有代表性的台湾系电信网络诈骗案件。

专案组逐一对照案源和线索进行分析发现,该团伙使用涉嫌诈骗的QQ号码有20多个,受害人遍及全国多个省份。通过研判分析,警方初步确定了该团伙的活动范围为广东省东莞市。民警随即赶往东莞进行侦查。

9月13日,太原警方接到市民报警称:其在网上添加提供色情服务的微信号码后,通过支付宝扫码支付被骗4900元。接到警情后,民警对涉案账户逐级追查,查明资金进入犯罪嫌疑人连某的账户内,并初步掌握连某在湖北省江陵县的活动范围。9月25日,专案组民警在湖北省江陵县警方的协助下,掌握了犯罪嫌疑人连某位于该县某小区内的一处作案窝点,当晚20时许,民警将正在窝点作案的连某及其女友张某抓获,当场查获作案电脑2台及作案手机等。经连夜审查,二人交代于2019年8月起,通过网络发送虚假信息,为一个“假上门”的诈骗团伙提供诈骗目标,但双方仅通过微信联系,不熟悉该团伙详细情况。

经查,2019年1月以来,犯罪嫌疑人韩某、韩某琴、蒋某三人相互勾结,事先购买多张他人银行卡、手机号用于作案,形成分工明确的诈骗团伙。

据介绍,警方先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分别以假冒“公检法”、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服等手段进行诈骗的窝点,串并31个省市县500余起案件,涉案金额7000余万元。2016年11月30日,包括21名台湾籍犯罪嫌疑人在内的74名犯罪嫌疑人,被襄阳警方押解回国。

经过多次实地摸排和蹲守,警方获取了犯罪嫌疑人的作案线索,基本摸清了该电信诈骗团伙的人员构成,并确定了该团伙的基本位置。专案组据此制定了详细的抓捕计划。

得此线索后,专案组民警继续对该微信账号进行研判。经查明,该微信号码使用人的真实身份、手机号码和一个有十余名成员的微信群。经对群成员逐一研判,发现多个号码的持有人均在广西壮族自治区柳州市。2019年10月4日18时许,太原警方在当地警方配合下全面收网。目前,该案共打掉网络电信诈骗窝点3个,刑事拘留犯罪嫌疑人15名,涉案金额300余万元。

该团伙通过在网络、论坛、贴吧发布招嫖信息,受害人上钩后,以先收取服务费、保证金等为理由实施诈骗,诈骗金额达100余万元。初步查明,涉宁夏、海南、湖南等十省市受害人员500余人。

顺藤摸瓜发现境外犯罪线索

经过周密部署,在东莞警方配合下,重庆警方在东莞凤岗镇一举捣毁以陈某为首的电信网络诈骗团伙窝点,抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人6名,现场收缴赃款5万余元,查获作案电脑6台、手机10部、银行卡23张。

经查:2019年3月,犯罪嫌疑人王某(男,32岁,广西柳州人)伙同覃某宁(男,33岁,广西柳州人),在广西柳州市鱼峰区驾鹤路89号,成立柳融网络传媒科技有限公司,招聘业务员实施网络诈骗活动。此后,覃某租赁办公场地、招聘人员,王某搭建作案软、硬件环境,准备作案用话术、图片及视频,并联系“引流”嫌疑人。在寻找和筛选好作案目标后,此犯罪团伙将作案目标分配至公司其他10余名员工,冒充卖淫女与被害人进行联系,通过发送专用话术、图片、视频和与被害人同一城市酒店的虚假位置信息,以使被害人相信可以提供上门服务,诱骗被害人向指定账户缴纳服务费用、防偷拍保证金、防钓鱼执法保证金等费用。收到涉案账款后,由覃某寻找代收人员或购买作案银行卡转移、套现。所得赃款扣除运营费用后,犯罪嫌疑人覃某、王某对半分配,其他犯罪嫌疑人每月获得底薪2500元人民币,并根据诈骗金额进行提成。目前,该案还在进一步审理过程中。

目前,犯罪嫌疑人韩某、韩某琴、蒋某已被泽州县人民检察院批准逮捕,案件正在进一步侦查中。

2016年6月29日,襄阳市民杨某接到一个自称“上海市公安局”工作人员的电话,称其涉嫌一起拐卖儿童案,并给她发了一份“逮捕令”。杨某信以为真,将银行卡内的7万元转入对方指定的“安全账户”,后发现被骗报警。

经审查,犯罪嫌疑人陈某交代,自2016年2月起,她陆续招聘王某、蒋某、吴某等5人,在东莞某出租屋内申请注册多个QQ号码,由专人通过网络平台向考生推送销售相关考试题及答案的信息,诱使被害人与其联系。该团伙之后编造虚假考试题目和答案,以收取定金或保证金的方式骗取被害人钱财。经初步查明,截止案发,该团伙共作案25起,涉案金额数十万元。办案民警介绍称,被该团伙诈骗的还有上百人,警方正在对泄露信息的“上线”进行调查、追踪。

此外,警方也发出提醒:根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处10日以上15日以下拘留,可以并处5000元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。招嫖和嫖娼都是违法行为,都要接受法律的制裁。目前,网络上有许多虚假信息,不法分子利用互联网发布虚假的“招嫖”信息进行网络诈骗,借招嫖之名行诈骗之实,导致受害人财物损失。大家上网的时候发现此类信息不要理会,洁身自爱,一旦禁不住诱惑很容易就会掉进骗子的陷阱。